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Directrices del programa de redes de socios

Todos los nuevos socios comerciales potenciales deben enviar una solicitud de socio en línea a través del portal del Programa de red de socios creado en Salesforce. Tras el envío, se envía un correo electrónico automático al equipo de Ética e Integridad para que realice una revisión del cumplimiento.

Durante la revisión, se llevan a cabo las siguientes medidas de diligencia debida para descartar las posibles señales de alarma:

• El control de las partes restringidas se realiza sobre los socios y los accionistas cotizados que posean más del 10% de la propiedad.
• El control de las partes restringidas se realiza sobre los ejecutivos que figuran en la solicitud.
• Las búsquedas en Internet, incluidas las de Google y LinkedIn, se realizan sobre el nombre de la empresa y sus directivos.
• Se revisa la página web de la empresa.
• Se consultan diversos sitios web de registros mercantiles internacionales cuando procede.
• Los sitios web del Secretario de Estado se comprueban si la empresa está en Estados Unidos.

Si no hay problemas una vez finalizada la revisión, se aprueba la solicitud.

Tras unirse al Programa de Socios, el socio debe rellenar anualmente un cuestionario empresarial para una evaluación de riesgos de seguimiento.